IAB（链通）区块链数字币之疡

中国法制报（记者方健）近日，江苏的曹女士，江西的刘先生和湘潭的孟先生分别向本报记者投诉他们陷入了购买lAB（链通）区块链数字币理财产品，实际上是金融传销诈骗的陷阱。他们希望媒体能够曝光这个以区块链数字币为噱头的进行非法吸收公众存款的金融传销诈骗集团。

 

2018年8月他们通过微信群内宣传得知了一款名字叫IAB的区块链数字币，IAB（链通）采用区块链＋人工智能技术改变传统物联网模式。IAB（链通）借助了区块链的“去中心”特点，为物联网建立了一个基于技术的信任体系，让数据存储和传输更加安全可信，在资产及数据互换活动中起到公证人的作用。IAB（链通）将致力于构建人工智能、物联网服务的下一代区块链及基于区块链的世界智能物联网数据库。加入这个赚钱的行列只要采取他们宣传的打款给固定的数字货币经销商现金，然后对方发放所谓的CNY在App上购买IAB数字货币锁仓就能赚钱，如果他们愿意使用这样的推广方法推广给别人还能获得推广的10代的30%到15%的锁仓总额奖励。而锁仓的含义就是把这些数字币囤在App上不卖掉就是锁仓，就能获得收益。于是他们分别各自投入了几万元和几十万元进去锁仓，想获取这些推广奖励和锁仓利益分红。曹女士，刘先生和孟先生分别表示，刚开始，确实第一期15天锁仓能够获得一些数字币的奖励，奖励的数字币也能够通过他们的App卖出去。后来，他们加大了投资后，短短的时间内，数字币在锁仓期内发生了雪崩式的下跌，他们从0.65—0.72人民币买进的数字币短短的时间瞬间跌至3分钱 。他们活生生的就分别从投入几万元和几十万元后几天内变成了2000多元和一万多元。

指导和引导大家一起购买数字币社区领导是福建宁德人，网名叫金佐轮，10月份又叫大家把现有惨跌下来的数字币更换成为另外一种名字叫TFD的数字币，TFD的数字货币是溢价70%更换IAB，还要360天缓慢释放给会员卖出。这个时候，曹女士，孟先生和刘先生都很着急和郁闷，短短的一个多月的时间，自己的血汗钱还有刷信任卡投资的钱就血本无归，还被冠以冠冕堂皇的投资理财。他们在质疑这是否是一个以数字币区块链为噱头圈钱就跑路的所谓的“赚钱项目”呢？

他们短时间投进去的钱是不是发币的项目方疯狂砸盘下来圈钱的结果呢？引导他们投资的时候为什么是一定要老玩家介绍新人进来买币的模式呢？投资之前金总宣导说的是这个IAB区块链数字币一定会有落地的应用来保障它的价值和提升它的价值，为什么现在短短的10多天就可以从几毛钱暴跌成几分钱呢？为什么又要合并到另外一个名字叫TFD的区块链数字币呢？这个新的数字币凭什么能够保障已经亏损的钱能够回归呢？

他们……带着无数苦恼的疑问，曹女士刘先生和孟先生分别都去律师事务所咨询了相关的法律法规知识。 律师给了很专业的指导，第一，央行提示称，尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。 此外，某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。第二，收取你们的法定货币发放dny给你们去购买非法数字货币的人涉嫌非法集资罪。

第三，数字货币交易在中国不但不合法，高达10级奖励的推广模式也是传销模式。把大量不值钱的数字币卖给你们获取巨额利益的行为就属于金融诈骗和非法集资行为。