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辽宁大连:一起经济纠纷都难构成的事件缘何成了诈骗案?

2018年09月22日 10:49   来源:中国视点网   作者:消息   点击:

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本站讯 建设方在施工到中途时没钱了,于是,这建筑方以在建的建筑做抵押,到银行申请了“施工贷款”。这笔专贷专用的款项,到了施工方账户之后,施工方理所当然地用做了施工和抵偿为建设方垫付的施工款,可是,建设方却非要这笔“施工贷款”用做它用,为此,双方还有个“特别约定”。结果,只因施工方没有违法履行将这笔专款转给建设方的“约定”,建设方却以“合同诈骗”为由,将施工方法人弄进了看守所。

“专款专用”和“欠债还钱”有本质的区别,这是普通百姓也明白的事理,一起连经济纠纷都构不成的事,在辽宁的大连这里,却演变成了一起“合同诈骗”。为弄清事实真伪,记者于近日亲赴大连,对此事展开了调查采访。

缘起:建设方屡屡违约拖欠施工款

一切事情得从四年前的2014年说起。

2014年6月30日,大连东辰建设有限公司作为施工方,与建设方大连广泰源环保科技有限公司签订了一份施工合同,地处大连市金州区的一项造价5500万的工程,归大连东辰公司来施工。合同中约定,进场三个月后付施工费1000万,到这年年底,支付了总完成工程款的95%。到了这年年底,施工方大连东辰公司完成了2000万左右的工程量,但是,建设方大连广泰源公司只付给施工方825万元,差1000余万没有按合同兑现。

第二年的2015年4月,项目如期再次开工,到了年底,施工方东辰公司完成了所有工程量。这一年当中,广泰源公司付给了东辰公司1100万元,这样,东辰公司仅是自己垫资就达1000多万元。

这年的2月,双方还有一个会议纪要,这个会议纪要中约定:到2016年10月底,建设方将先还施工方的欠款3000万,到年底将所欠款全部付清,但是,广泰源公司在这一年中多次违约,到了年底,只付了2775万,余下的1771余万没有了着落。

没钱了,这个欠款额度可不是个小数目,里面还有很大比例的农民工工资,于是,这广泰源公司想出了一个妙招,就是这个“妙招”,将东辰公司的法人硬弄成了“合同诈骗”。

妙招:弄出个违法的《特别约定》

记者调查中得知,大约在2016年4月份,广泰源公司在资金链断掉实在没钱的情况下,开始了“银行施工贷款”的一些工作。可是,对于这种“施工贷”国家和银行是有严格要求的,有抵押物是一定的,最关键的是,贷出来的款项一定要用在该项目的施工上,如果挪用或用做其它消费,便会构成违法的“骗贷”,所以,贷款申办方是建设方,而这贷出来的款一定要打给施工方用做施工。

广泰源公司对国家和银行的政策是十分明了的,但是,从这贷款着手办理前,早已决定这款不能全用在这个项目的施工上,因他们欠债太多,于是,想出个主意,那就是与施工方的东辰公司签订下《特别约定》,在这个“约定”中,广泰源公司要求东辰公司,在贷款下来后,“用其它的方式还给建设方”,“第一笔1400万到帐后,只拿570万付工程款”。

3016年8月19日,第一笔1400万贷款进入了施工方账户,如果按《特别约定》,东辰公司只能留下570万作为广泰源公司还给他们的工程款,余下的一定要打到广泰源公司其它账户上,但东辰公司没有这样做。

东辰公司的代理律师说,在这1400万到帐后,东辰公司法人曾向他咨询,是否按那《特别约定》走,他十分坚决地表示,那份《特别约定》是违法的,是没有法律效力的,如果按此去做,反而使对方构成了“骗贷”的罪名,这1400万只要不做其它消费,顶对方欠下的工程款和农民工工资等,只要是在这个工程上的花费,从法律及各方面,都是合理合法的,于是,这东辰公司将1400万扣下没有给广泰源公司打回一分钱,此举,激怒了广泰源公司:“敢玩我?等着瞧吧”。于是,东辰公司法人的厄运来了。

不解:施工方法人被关进了看守所

东辰公司告诉记者:“在签订那份特别约定时,我公司已欠材料费、施工民工工资1600余万元,在没有办法的情况下,只好在上面盖了章。”“大连广泰源公司长期拖欠我公司工程款1771万元,所以我公司将1400万元全部作为广泰源公司应支付的工程款,且全部用于支付该工程的材料费和民工工资,没有一分挪作它用,我们这纯属按法办事。”

但是,打乱了广泰源公司计划的东辰公司,从此真的没有消停。

贷款下来两个月之后的2016年10月,广泰源公司在项目所在地以“合同诈骗”的名义向大连市金州区警方报了案,警方经核查之后,认为顶多是个经济纠纷,构不成诈骗,所以没有给立案。

第一次没行再想辄。2017年3月2日,广泰源公司再次报案,这次好使了,大连市公安局将此案交给大连市公安局甘井子区分局办理,于是,4月2日警方正式立案,5月9日将东辰公司法人押进看守所。五天之后,东辰公司法人交了1万元保释金后走出了看守所,警方对其采取了限制出境的“边控”和限制一定自由的“临控”两种措施。

一晃此案子已过去一年半的时间,目前,大连市检察院已介入侦办此案,东辰公司相信,检察官们一定会依法还他们一个清白。(记者魏然)中国视点网http://www.cnsdchina.com/s/2018/fzsd_0922/8376.html

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